Шведский SEB заплатит США $33 млн за слабый контроль в Балтии
Шведская финансовая группа Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) согласилась выплатить властям США $33 млн, что составляет около 29 млн евро. Причиной стали недостатки в контроле за отмыванием средств в подразделениях группы в странах Балтии.
О выплате сообщила сама группа SEB. Других подробностей о сроках платежа и о том, какие именно ведомства США участвовали в урегулировании, в сообщении не приводится.
Речь идёт о подразделениях банка, работающих в Латвии, Литве и Эстонии. Претензии касаются того, как эти структуры выстраивали контроль за операциями клиентов и противодействие легализации средств.
Тема ужесточения банковского надзора в Балтии остаётся чувствительной для скандинавских финансовых групп. О случаях, связанных с соблюдением регуляторных требований, ранее сообщал и сообщает «Интерфакс».
Сумма в $33 млн сопоставима с расходами, которые банки несут при урегулировании претензий по линии контроля за отмыванием средств. В SEB ограничились объявлением о выплате, не раскрывая дополнительных условий договорённости с американской стороной.